Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Control Experience Finance Finansial Perhitungan

Training Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pelatihan Anti Pencucian Uang

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan TerorismeDeskripsi

Training ini ditujukan pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No 12/POJK.01/2017, UU No 8 Tahun 2010 serta UU No 9 Tahun 2013.

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.

POJK terbaru No 12/POJK.01/2017, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti perusahaan sekuritas, perusahaan efek, multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

Manfaat Pelatihan Anti Pencucian Uang

* Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner.
* Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait.
* Memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015.

Target peserta Pelatihan Pencegahan Pendanaan Terorisme

* Karyawan front liner.
* Middle management yang berhubungan dengan customer.
* Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT.
* Divisi kepatuhan, dll.

Outline materi Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme pada sektor IKNB

* Knowledge check
* Budaya sadar risiko
* Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
* Peran dan fungsi petugas APU-PPT
* Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi
* Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
* Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
* Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
* Teknik Anti Money Laundering (AML)
+ Teknik Penempatan (Placement).
+ Teknik Penyamaran (Layering).
+ Teknik Pengintegrasian (Integration)
* Tinjauan UU No 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
* Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
* POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
* Case study

Informasi Jadwal Pelatihan 2019;

  • 15 sd 16 Januari 2019
  • 29 sd 30 Januari 2019
  • 12 sd 13 Februari 2019
  • 26 sd 27 Februari 2019
  • 5 sd 6 Maret 2019
  • 19 sd 20 Maret 2019
  • 9 sd 10 April 2019
  • 23 sd 24 April 2019
  • 7 sd 9 Mei 2019
  • 21 sd 22 Mei 2019
  • 12 sd 13 Juni 2019
  • 25 sd 26 Juni 2019
  • 9 sd 10 Juli 2019
  • 23 sd 24 Juli 2019
  • 13 sd 14 Agustus 2019
  • 27 sd 28 Agustus 2019
  • 10 sd 11 September 2019
  • 24 sd 25 September 2019
  • 8 sd 9 Oktober 2019
  • 22 sd 23 Oktober 2019
  • 5 sd 6 November 2019
  • 21 sd 20 November 2019
  • 3 sd 4 Desember 2019
  • 17 sd 18 Desember 2019

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

 

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

  • Jakarta: Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget | Biaya Pelatihan : Rp. 7.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
  • Bandung: Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
  • Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
  • Surabaya: Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta (Minimal 2 Peserta).
  • Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta (Minimal 2 Peserta).
  • Bali: Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).
  • Lombok: Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 7.000.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor 0823-2382-3308 atau 0853-2672-5665 .

 

Fasilitas Pelatihan :

  1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
  2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
  3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
  4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
  5. Training Room Full AC and Multimedia.
  6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
  7. Softfile Foto Training
  8. Sertifikat Pelatihan.
  9. Souvenir Exclusive.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *