Dunia perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi suatu negara yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana. Kejahatan perbankan, mulai dari pemalsuan dokumen, penggelapan dana, skimming, hingga pencucian uang, memiliki dampak yang merusak tidak hanya bagi institusi keuangan tetapi juga bagi kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perbankan menjadi sangat krusial.
Pelatihan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan ini dirancang khusus untuk membekali para aparat penegak hukum dan profesional terkait dengan pemahaman mendalam serta keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, menginvestigasi, menuntut, dan memberantas kejahatan di sektor perbankan. Dengan semakin kompleksnya modus operandi kejahatan perbankan yang memanfaatkan teknologi canggih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sebuah keharusan.
Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, antara lain:
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai jenis tindak pidana perbankan, karakteristiknya, serta dampak hukum dan ekonominya.
- Membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi indikasi kejahatan perbankan secara dini dan menganalisis pola-pola tindak pidana yang terjadi.
- Mengembangkan keterampilan investigasi dan penyidikan yang efektif, termasuk teknik pengumpulan bukti, digital forensik, dan analisis transaksi keuangan mencurigakan.
- Memberikan pengetahuan tentang proses penuntutan dan pembuktian tindak pidana perbankan di pengadilan, termasuk strategi penyusunan dakwaan dan presentasi bukti.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum, regulator (OJK, Bank Indonesia), dan institusi perbankan dalam upaya pemberantasan kejahatan perbankan.
- Memahami kerangka hukum dan regulasi terbaru yang relevan dengan tindak pidana perbankan serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum.
Materi Pelatihan
Pelatihan ini akan mencakup materi-materi kunci yang komprehensif, meliputi:
- Dasar Hukum Tindak Pidana Perbankan: Kajian mendalam UU Perbankan, KUHP, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan.
- Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan: Pembahasan mendetail mengenai penggelapan dana nasabah, pemalsuan dokumen, penipuan kredit, skimming, cybercrime di perbankan, pencucian uang terkait perbankan, dan tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang.
- Teknik Investigasi dan Penyidikan: Metode pengumpulan bukti, penelusuran aset, penggunaan teknologi forensik digital, analisis laporan transaksi keuangan, dan wawancara saksi/terdakwa.
- Strategi Pembuktian dan Penuntutan: Persiapan berkas perkara, penyusunan dakwaan, strategi pembuktian di persidangan, serta peran saksi ahli.
- Kerja Sama Lintas Lembaga: Mekanisme koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.
- Studi Kasus: Analisis kasus-kasus tindak pidana perbankan yang pernah terjadi di Indonesia maupun internasional untuk mendapatkan pembelajaran praktis.
Peserta Pelatihan
Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi individu atau institusi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan hukum dan pengawasan di sektor perbankan. Target peserta meliputi:
- Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
- Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan)
- Hakim
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di OJK atau lembaga terkait
- Analis dan Investigator dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Staf dari Bank Indonesia yang terkait pengawasan dan investigasi
- Praktisi hukum dan konsultan hukum perbankan
- Auditor internal dan eksternal perbankan
- Akademisi dan peneliti di bidang hukum perbankan.
Instruktur Pelatihan
Pelatihan ini akan difasilitasi oleh tim instruktur yang terdiri dari para ahli dan praktisi hukum berpengalaman di bidang tindak pidana perbankan. Mereka adalah individu-individu yang memiliki rekam jejak panjang sebagai mantan penyidik, jaksa, akademisi hukum perbankan, serta pakar dari lembaga pengawas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Dengan kombinasi keahlian teoritis dan pengalaman praktis, instruktur akan mampu memberikan wawasan yang mendalam dan relevan, serta berbagi studi kasus nyata dan praktik terbaik dalam penegakan hukum tindak pidana perbankan.
Metode Pembelajaran
Agar pembelajaran lebih optimal, pelatihan ini menggunakan pendekatan yang komprehensif dan interaktif, memastikan peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berlatih, berdiskusi, dan menerapkan langsung. Metode yang akan digunakan meliputi:
- Presentasi: Penyampaian materi teoritis secara sistematis dan mudah dipahami.
- Diskusi: Sesi interaktif untuk membahas konsep, studi kasus, dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
- Games: Kegiatan interaktif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep secara menyenangkan.
- Studi Kasus: Analisis masalah dan solusi nyata dari industri untuk memberikan gambaran praktis.
- Evaluasi: Penilaian berkelanjutan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi.
- Pre-Test & Post-Test: Tes awal untuk mengukur pengetahuan dasar dan tes akhir untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah pelatihan.
Jadwal Informasi-pelatihan.com 2025
Kami menyediakan berbagai pilihan jadwal untuk mengakomodasi kebutuhan Anda sepanjang tahun 2025:
- Batch 1 : 23 – 24 Januari 2025
- Batch 2 : 14 – 16 Februari 2025
- Batch 3 : 20 – 23 Maret 2025
- Batch 4 : 4 – 6 April 2025
- Batch 5 : 15 – 17 Mei 2025
- Batch 6 : 26 – 28 Juni 2025
- Batch 7 : 17 – 19 Juli 2025
- Batch 8 : 14 – 16 Agustus 2025
- Batch 9 : 25 – 27 September 2025
- Batch 10 : 10 – 12 Oktober 2025
- Batch 11 : 7 – 9 November 2025
- Batch 12 : 5 – 7 Desember 2025
Investasi dan Lokasi Pelatihan
Kami memahami kebutuhan akan fleksibilitas lokasi. Pelatihan ini dapat diselenggarakan di berbagai kota besar di Indonesia untuk kenyamanan peserta, antara lain:
- Jakarta
- Yogyakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Makassar
- Semarang
Catatan: Apabila perusahaan Anda membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Kami siap berdiskusi untuk menawarkan solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi Anda.
Fasilitas
Untuk mendukung kenyamanan dan efektivitas pembelajaran peserta, kami menyediakan fasilitas lengkap sebagai berikut:
- Modul / Handout: Materi pelatihan cetak yang komprehensif.
- Flashdisk: Berisi materi digital dan referensi tambahan.
- Sertifikat: Bukti partisipasi dan penyelesaian pelatihan.
- FREE Bag or backpack (Tas Training): Tas eksklusif untuk setiap peserta.
- Training Kit: Dokumen foto, blocknote, alat tulis kantor (ATK), dll.
- 2x Coffee Break & 1x Lunch: Kudapan dan makan siang selama pelatihan.
- FREE Souvenir Exclusive: Kenang-kenangan menarik untuk peserta.
- Training room full AC and Multimedia: Ruangan pelatihan yang nyaman dengan fasilitas multimedia lengkap.
TAGS: Pelatihan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perbankan, Hukum Perbankan, Investigasi Keuangan, Anti Pencucian Uang, AML (Anti Money Laundering), Fraud Perbankan, Kejahatan Ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pelatihan Penyidik, Pelatihan Jaksa, Pelatihan Hukum Pidana, Pelatihan Forensik Digital, Pelatihan Jakarta, Pelatihan Yogyakarta, Pelatihan Bandung, Pelatihan Surabaya, Pelatihan Bali, Pelatihan Makassar
