TRAINING PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEKERJAAN

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH

Introduction

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB.  BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK)

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

Objective :

Yang diharapkan dari para peserta training KYC dan anti money laundering setelah pelatihan dilaksanakan:

Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Outline Training Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering:

Day One:

09.00 – 10.30     Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
10.30 – 10.45      Coffee break
10.45 – 12.00      Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
12.00 – 13.00      Lunch
13.00 – 14.30      Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
14.30 – 14.45      Coffee break
14.45 – 16.00      Case Study
Day Two:

08.30 – 10.00     Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
10.00 – 10.15      Coffee break
10.15 – 12.00      Identifikasi transaksi Money Laundering
12.00 – 13.00      Lunch
13.00 – 15.00      Pembuatan profil nasabah
14.30 – 14.45      Coffee break
14.45 – 16.00      Case Study