TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING PANDUAN MENGENAL NASABAH

TRAINING PERBANKAN

info training Panduan Mengenal Nasabah

 

DESKRIPSI

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
Kewajiban mengimplementasikan PMN
Tanggung jawab dalam implementasi PMN
Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
Anti pencucian uang dan toleransi risiko
Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
Persyaratan Peraturan & Undang-undang
Identifikasi Nasabah baru
Verifikasi Nasabah baru
Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Apa yang disebut profil nasabah
Kiat dan cara
PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Apakah perbankan koresponden
Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Membangun kesadaran : Kiat & Cara
Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
Contoh Red Flag
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Definisi transaksi keuangan secara tunai
Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
TI sebagai perangkat pemantauan
Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

 

Informasi Jadwal Pelatihan 2019;

  • 15 sd 16 Januari 2019
  • 29 sd 30 Januari 2019
  • 12 sd 13 Februari 2019
  • 26 sd 27 Februari 2019
  • 5 sd 6 Maret 2019
  • 19 sd 20 Maret 2019
  • 9 sd 10 April 2019
  • 23 sd 24 April 2019
  • 7 sd 9 Mei 2019
  • 21 sd 22 Mei 2019
  • 12 sd 13 Juni 2019
  • 25 sd 26 Juni 2019
  • 9 sd 10 Juli 2019
  • 23 sd 24 Juli 2019
  • 13 sd 14 Agustus 2019
  • 27 sd 28 Agustus 2019
  • 10 sd 11 September 2019
  • 24 sd 25 September 2019
  • 8 sd 9 Oktober 2019
  • 22 sd 23 Oktober 2019
  • 5 sd 6 November 2019
  • 21 sd 20 November 2019
  • 3 sd 4 Desember 2019
  • 17 sd 18 Desember 2019

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

 

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

  • Jakarta: Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget | Biaya Pelatihan : Rp. 7.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
  • Bandung: Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
  • Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
  • Surabaya: Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta (Minimal 2 Peserta).
  • Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta (Minimal 2 Peserta).
  • Bali: Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).
  • Lombok: Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 7.000.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor 0823-2382-3308 atau 0853-2672-5665 .

 

Fasilitas Pelatihan :

  1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
  2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
  3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
  4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
  5. Training Room Full AC and Multimedia.
  6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
  7. Softfile Foto Training
  8. Sertifikat Pelatihan.
  9. Souvenir Exclusive.

Tinggalkan Balasan