TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING PANDUAN MENGENAL NASABAH

TRAINING PERBANKAN

info training Panduan Mengenal Nasabah

DESKRIPSI

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
Kewajiban mengimplementasikan PMN
Tanggung jawab dalam implementasi PMN
Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
Anti pencucian uang dan toleransi risiko
Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
Persyaratan Peraturan & Undang-undang
Identifikasi Nasabah baru
Verifikasi Nasabah baru
Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Apa yang disebut profil nasabah
Kiat dan cara
PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Apakah perbankan koresponden
Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Membangun kesadaran : Kiat & Cara
Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
Contoh Red Flag
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Definisi transaksi keuangan secara tunai
Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
TI sebagai perangkat pemantauan
Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2020

 

  • 14 sd 15 Januari 2020
  • 28 sd 29 Januari 2020
  • 12 sd 13 Februari 2020
  • 26 sd 27 Februari 2020
  • 11 sd 12 Maret 2020
  • 25 sd 26 Maret 2020
  • 8 sd 9 April 2020
  • 23 sd 24 April 2020
  • 13 sd 14 Mei 2020
  • 27 sd 28 Mei 2020
  • 3 sd 4 Juni 2020
  • 17 sd 18 Juni 2020
  • 8 sd 9 Juli 2020
  • 22 sd 23 Juli 2020
  • 5 sd 6 Agustus 2020
  • 19 sd 20 Agustus 2020
  • 9 sd 10 September 2020
  • 24 sd 25 September 2020
  • 8 sd 9 Oktober 2020
  • 21 sd 22 Oktober 2020
  • 4 sd 5 November 2020
  • 18 sd 19 November 2020
  • 2 sd 3 Desember 2020
  • 16 sd 17 Desember 2020

 

Investasi dan Lokaspelatihan:

  • Yogyakarta
  • Jakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya
  • Lombok

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • Module / Handout
  • Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *