Training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Deskripsi

Pelatihan pedoman pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) ini diperuntukan bagi institusi keuangan non bank (IKNB). Cocok diikuti institusi keuangan seperti asuransi, sekuritas, DPLK, pialang asuransi, perusahan pembiayaan, perusahaan modal ventura.

Materi pelatihan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pelatihan berlangsung selama 2 hari, dibawakan oleh Kurnia Hadi, trainer berpengalaman di bidang industri keuangan bank dan non bank.

Kejahatan finansial semakin marak modus operandinya dan tak ternilai kerugian yang menimpa lembaga keuangan yang terkena kejahatan finansial ini. Penerapan prinsip know your customer yang lemah adalah salah satu pintu masuk pelaku kejahatan finansial.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan sudah mengeluarkan POJK No 12/POJK.01/2017 sebagai panduan institusi keuangan non bank untuk mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi institusi keuangan non bank didalam pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) sesuai dengan bisnis IKNB terkait seperti sektor asuransi, sekuritas, DPLK, pialang asuransi, perusahan pembiayaan, perusahaan modal ventura.

Manfaat Training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

* Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
* Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
* Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
* Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan regulasi dan UU terkait

Peserta Training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur, UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT

Outline materi Training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Panduan Pembuatan SOP Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Sektor IKNB

* Knowledge Check APU & PPT
* Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
* Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
* Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
* Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
* Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
* Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
* Overview POJK No 12/POJK.01/2017 , UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
* Drafting SOP Program APU & PPT
* Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

• Batch 1 : 7–18 Jan 2026 | 14–15 Jan 2026 | 21–22 Jan 2026 | 28–29 Jan 2026
• Batch 2 : 4–15 Feb 2026 | 11–12 Feb 2026 | 18–19 Feb 2026 | 25 –26 Feb 2026
• Batch 3 : 4–5 Mar 2026 | 11–12 Mar 2026 | 25–26 Mar 2026
• Batch 4 : 6–7 Apr 2026 | 14–15 Apr 2026 | 21–22 Apr 2026 | 28–29 Apr 2026
• Batch 5 : 6–7 Mei 2026 | 12–13 Mei 2026 | 20–21 Mei 2026 | 25–26 Mei 2026
• Batch 6 : 2–3 Jun 2026 | 10–11 Jun 2026 | 17–18 Jun 2026 | 24–25 Jun 2026
• Batch 7 : 8–9 Jul 2026 | 15–16 Jul 2026 | 22–23 Jul 2026 | 29–30 Jul 2026
• Batch 8 : 5–6 Aug 2026 | 12–13 Aug 2026 | 18–19 Aug 2026 | 26–27 Aug 2026
• Batch 9 : 2–3 Sep 2026 | 9–10 Sep 2026 | 16–17 Sep 2026 | 23–24 Sep 2026
• Batch 10 : 7–18 Okt 2026 | 14–15 Okt 2026 | 21–22 Okt 2026 | 28–29 Okt 2026
• Batch 11 : 4–5 Nov 2026 | 11–12 Nov 2026 | 18–19 Nov 2026 | 25–26 Nov 202
• Batch 12 : 2–3 Des 2026 | 9–10 Des 2026 | 29–30 Des 2026

Investasi dan Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Surabaya
• Lombok

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• Module / Handout
• Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia