Training Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pelatihan Anti Pencucian Uang
Deskripsi
Training ini ditujukan pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No 12/POJK.01/2017, UU No 8 Tahun 2010 serta UU No 9 Tahun 2013.
Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.
POJK terbaru No 12/POJK.01/2017, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Melalui Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti perusahaan sekuritas, perusahaan efek, multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.
Manfaat Pelatihan Anti Pencucian Uang
* Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner.
* Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait.
* Memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015.
Target peserta Pelatihan Pencegahan Pendanaan Terorisme
* Karyawan front liner.
* Middle management yang berhubungan dengan customer.
* Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT.
* Divisi kepatuhan, dll.
Outline materi Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme pada sektor IKNB
* Knowledge check
* Budaya sadar risiko
* Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
* Peran dan fungsi petugas APU-PPT
* Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi
* Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
* Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
* Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
* Teknik Anti Money Laundering (AML)
+ Teknik Penempatan (Placement).
+ Teknik Penyamaran (Layering).
+ Teknik Pengintegrasian (Integration)
* Tinjauan UU No 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
* Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
* POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
* Case study
Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2024
- Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
- Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
- Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
- Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
- Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
- Batch 9 : 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
- Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
