DESKRIPSI REGULER TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN
Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi pencucian uang. Peserta akan belajar bagaimana menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan melakukan analisis risiko untuk melindungi lembaga mereka dari potensi penyalahgunaan. Dengan pendekatan berbasis kasus dan simulasi, pelatihan ini memungkinkan peserta untuk mengenali pola transaksi mencurigakan dan mengembangkan strategi pencegahan yang sesuai. Selain itu, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang peraturan terbaru dan cara terbaik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar anti-pencucian uang.
Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan sangat penting untuk melindungi institusi keuangan dari risiko hukum dan reputasi yang signifikan. Dengan memahami teknik dan strategi terbaru untuk mencegah pencucian uang, peserta dapat mengidentifikasi dan mencegah aktivitas mencurigakan yang dapat merugikan. Pelatihan ini juga membantu peserta dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mematuhi regulasi anti-pencucian uang. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh keterampilan untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan menjaga integritas serta keamanan transaksi keuangan di lembaga mereka.
Pelatihan yang membahas mengenai PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN tidak tuntas jika pelaksanaannya dalam hitungan jam, maka dari itu perlu waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN
- Memahami konsep dan teknik pencucian uang
- Menerapkan kebijakan pencegahan pencucian uang yang efektif
- Mengidentifikasi tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Mengelola dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan
- Mematuhi regulasi dan standar anti-pencucian uang
Dengan mengikuti Pelatihan ini, peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN
Materi Diklat PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN Fix Running
- Pengenalan Pencucian Uang
- Regulasi Anti-Pencucian Uang
- Kebijakan dan Prosedur Pencegahan
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Analisis Risiko dan Penilaian
- Pelaporan Aktivitas Mencurigakan
- Sistem Pengendalian Internal
- Studi Kasus Pencucian Uang
- Teknik Investigasi Keuangan
- Kepatuhan dan Pelatihan Staf
Peserta Pelatihan PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN Murah
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Staf kepatuhan dan audit
- Manajer risiko keuangan
- Profesional perbankan dan lembaga keuangan
- Pengacara yang berfokus pada hukum keuangan
- Konsultan anti-pencucian uang
Instruktur Training PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN Pasti Jalan
Instruktur yang mengajar training ini adalah yang berkompeten baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2024
- Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
- Batch 2 : 14 – 16 Februari 2024
- Batch 3 : 20 – 23 Maret 2024
- Batch 4 : 4 – 6 April 2024
- Batch 5 : 15 – 17 Mei 2024
- Batch 6 : 26 – 28 Juni 2024
- Batch 7 : 17 – 19 Juli 2024
- Batch 8 : 14 – 16 Agustus 2024
- Batch 9 : 25 – 27 September 2024
- Batch 10 : 10 – 12 Oktober 2024
- Batch 11 : 7 – 9 November 2024
- Batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, selanjutnya anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1x Lunch
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
Artikel diatas disusun oleh Iqbaal Intifadza. Saya seorang copywriter sejak tahun 2024 dengan spesialisasi SEO untuk penulisan silabus pelatihan pada website informasi-pelatihan.com. Saya memiliki kemampuan dalam menggabungkan seni menulis yang persuasif dengan strategi optimasi mesin pencari yang efektif. Maka dari itu, Keahlian saya dalam menyusun konten yang menarik dan relevan membantu meningkatkan visibilitas online dan menarik perhatian visitors yang tepat.
