Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk IKNB
Training Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk IKNB
Deskripsi
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan dua peraturan, yakni POJK No.12/POJK.01/2017 dan SEOOJK No.37/SEOJK.05/2017. Kedua peraturan tersebut membahas tentang program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada sektor jasa keuangan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
Penyedia jasa keuangan perlu memahami kedua peraturan tersebut dalam konteks yang aktual. Karena dengan semakin berkembangnya kompleksitas layanan dan kemajuan teknologi informasi, risiko penyedia jasa keuangan untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.
Pelatihan Penerapan Risk Based Approach (RBA) ini akan memberikan panduan bagi penyedia jasa keuangan dalam membuat pedoman dan SOP berbasis risiko. Dalam pelatihan akan dijabarkan tentang pembuatan laporan, terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pembahasannya hingga teknis pelaksanaan yang
sistematis dan terstruktur. Sehingga penyedia jasa keuangan dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini.
Pelatihan ini juga diperkaya dengan pembahasan studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.
Manfaat Training Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk IKNB
Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal:
* Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, teller, customer service, dan operation.
* Teknik mitigasi risiko-risiko berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK, SEOJK, dan UU terkait.
* Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor IKNB sekarang ini.
Target peserta Training Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk IKNB
* Karyawan front liner.
* Middle management yang berhubungan dengan customer.
* Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT.
* Legal, GCG, Corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.
Baik di sektor multi finance, dana pensiun, sekuritas, manajer investasi, asuransi, DPLK, pegadaian, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayan ekspor, modal ventura.
Outline materi Training Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk IKNB
Penerapan Risk Based Approach (RBA) APU & PPT pada sektor IKNB
1. Knowledge Check
2. Budaya sadar risiko “financial crime”
3. Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017
5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
6. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Jenis CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
8. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama
+ nasabah;
+ negara/area geografis/yurisdiksi;
+ produk/jasa/transaksi; atau
+ jaringan distribusi (delivery channels)
9. Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
+ Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
10. Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
12. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
13. Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll.
14. Latihan pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.
Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2026
- Batch 1 : 7–18 Jan 2026 | 14–15 Jan 2026 | 21–22 Jan 2026 | 28–29 Jan 2026
- Batch 2 : 4–15 Feb 2026 | 11–12 Feb 2026 | 18–19 Feb 2026 | 25 –26 Feb 2026
- Batch 3 : 4–5 Mar 2026 | 11–12 Mar 2026 | 25–26 Mar 2026
- Batch 4 : 6–7 Apr 2026 | 14–15 Apr 2026 | 21–22 Apr 2026 | 28–29 Apr 2026
- Batch 5 : 6–7 Mei 2026 | 12–13 Mei 2026 | 20–21 Mei 2026 | 25–26 Mei 2026
- Batch 6 : 2–3 Jun 2026 | 10–11 Jun 2026 | 17–18 Jun 2026 | 24–25 Jun 2026
- Batch 7 : 8–9 Jul 2026 | 15–16 Jul 2026 | 22–23 Jul 2026 | 29–30 Jul 2026
- Batch 8 : 5–6 Aug 2026 | 12–13 Aug 2026 | 18–19 Aug 2026 | 26–27 Aug 2026
- Batch 9 : 2–3 Sep 2026 | 9–10 Sep 2026 | 16–17 Sep 2026 | 23–24 Sep 2026
- Batch 10 : 7–18 Okt 2026 | 14–15 Okt 2026 | 21–22 Okt 2026 | 28–29 Okt 2026
- Batch 11 : 4–5 Nov 2026 | 11–12 Nov 2026 | 18–19 Nov 2026 | 25–26 Nov 202
- Batch 12 : 2–3 Des 2026 | 9–10 Des 2026 | 29–30 Des 2026
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
